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两人在一来一往的交谈中,结局一言难尽

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2020-09-28 17:21:18

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我们最初并不认识,因大家同在公司对外业务的工作群里,他主动添加了我,我们才慢慢相熟。荣女士说道。

说自己是外国水手

而且向你频频示好

并邮寄一大笔,托你买房

你会信吗?

两人在一来一往的交谈中,结局一言难尽(图1)

你信不信我不知道

但是深圳的荣女士还真信了!

两人在一来一往的交谈中,结局一言难尽(图2)

结识“外国友人”

邮寄大笔交予买房重任?

今年5月中旬,一名自称“杰克”的“美国水手”突然添加荣女士为好友,称他非常喜欢中国文化,想多认识中国朋友。两人在一来一往的交谈中,感情渐渐深厚,杰克日常的嘘寒问暖让单身的荣女士倍感温暖,也让她对这一海外“友人”逐渐信任。

“我们最初并不认识,因大家同在公司对外业务的工作群里,他主动添加了我,我们才慢慢相熟。”荣女士说道。

期间,荣女士曾多次尝试与“杰克”聊天,不过“杰克”总是以没有手机、信号不好等为由拒绝通话。

两人在一来一往的交谈中,结局一言难尽(图3)

5月下旬,“杰克”主动提出被中国这个美丽的国家吸引,希望能在中国定居。由于跟荣女士有缘结识,他决定在宝安区某处定居归隐,希望荣女士能为他操办购房的事宜,会给她买房的“中介费”

两人在一来一往的交谈中,结局一言难尽(图4)

见到对方如此信任自己,荣女士开始留意相关的楼盘信息,并将户型等内容发送给对方。经过挑选,“杰克”选定了宝安区的一处豪宅,并提出寄给荣女士95万美金。

“杰克”称,现因疫情原因,他无法赶往中国亲自购买,加上他没有其他途径转账,只能通过邮寄的方式委托给荣女士,助他一臂之力。“杰克”的信任让荣女士深受感动。

两人在一来一往的交谈中,结局一言难尽(图5)

海外快件一波三折

女子豪掷7万“清关费”

6月9日,“杰克”荣女士,询问其是否收到包裹,荣女士查看了,发现她曾收到“快递公司”发来的,里称包裹抵达阿根廷后,需要进行转运,而包裹被海关扣押,需要缴纳20000元的清关费才能过境。

两人在一来一往的交谈中,结局一言难尽(图6)

荣女士收到的信息

对于里缴纳“清关费”的要求,荣女士有所犹豫。不过“杰克”称其全部财产都在里面,一旦无法过境,不仅无法到中国买房,还有可能一无所有。

这让荣女士产生了愧疚心理,于是,她便根据内容里的,通过手机银行转账2万元到所谓的海关账户,对该包裹进行“解禁”

没想到在这之后的短短11天里,荣女士又收到四次包裹被扣押,需缴纳“清关费”的信息,前后向3个不同账户共转账7万元。

两人在一来一往的交谈中,结局一言难尽(图7)

荣女士的转账截图

6月20日,“杰克”提出,后续还有其他通关费用,希望荣女士能够帮其办好。此时的荣女士终于察觉到有丝丝不对劲,脑中复盘“杰克”一系列怪异言行后,才想到去验证此快件真伪。屏幕上,“查无此件”的字样让荣女士如遇晴天霹雳。

6月26日,荣女士向深圳宝安公安分局塘头派出所报警。

“诈骗分子”找上门?

案件出现局中局

警方受理立案后,第一时间冻结相关资金账户,搜寻证据。可没多久,民警居然接到了其中两个被冻结账户的户主电话。难道是嫌疑人自投罗网?

经民警潘适雨核实,两名户主都是从事外贸生意的商人。

两人在一来一往的交谈中,结局一言难尽(图8)

黄女士的货单

张先生在浙江义乌从事小商品批发生意,而黄女士在广州从事牛仔服装出口生意。在某次交易中,张先生和黄女士意外发现自己的账户被冻结,一头雾水的两人致电塘头派出所,询问原由。

由于张先生远在浙江,他便将户口本等材料邮寄至塘头派出所,而黄女士更是专程从广州赶至深圳,前往派出所说明情况。

数年前,黄女士便开始从事服装出口贸易生意,与尼日利亚籍客商保持着良好的商业,生意做得红红火火。可这次,她的账户居然收到素不相识的荣女士转来的“清关费”这又是怎么回事?

据黄女士回忆,由于跨国支付存在手续费高、汇率变动等因素,很多像黄女士一样从事外贸生意的商人都采用的是“一手交钱、一手交货”的合作模式:外商与黄女士约定好时间,来到中国查看服装样式和质量。

他们到达中国后,在当地银行将外币转换民币,再前往黄女士的服装批发市场,缴纳货款;黄女士再以面交或邮寄等方式将货物发给外商。

如此一来一往,多年都相安无事,而这次账户却被意外冻结。那么,黄女士、荣女士、“杰克”又有什么牵连呢?

那就得从今年疫情的特殊情况起......

局中局揭开

骗子“一石三鸟”骗三方

今年由于疫情的缘故,许多外商无法直接来中国交易。于是,在外贸活动中,负责中外货款转接的中间商生意相当火爆。

他们主要做什么呢?

他们分别对接外国客商和国内供货商,先帮助外商垫付给国内商人作为货款,待国内发货后再向外商索要相关费用,从中赚取外币与之间的转换差价。

本案中的“杰克”便是以中间商的身份认识了名尼日利亚籍客商,该客商恰恰是黄女士的客户。按照惯例,“杰克”需要先垫付货款给黄女士,才能从外商处拿到相应酬劳。可这笔不小的费用从哪里来呢?

这时候,他盯上了荣女士—

通过前期感情铺垫,“杰克”已在荣女士心中牢牢树立起友善、亲和、多金的外国友人形象,在他提出委托买房的请求后,荣女士欣然答应。当她满心欢喜等着包裹到手时,7万“清关费”早就为别人做了嫁衣。

另一边,不明真相的黄女士账户多了一笔钱,在金额、时间一一符合的情况下,误认为外商委托“杰克”转来的货款。便放心地将货物发至尼日利亚。

供货商收到钱,外商收到货,一笔买卖就这么达成,“杰克”不费吹灰之力就收到了外商转来的货款。

一层层转账下来,荣女士的钱虽没有直接落入“杰克”的口袋,但“杰克”利用荣女士转账这一截图骗取了尼日利亚籍客商的货款,全身而退。

而荣女士、黄女士、外商三个互不相识的人却莫名其妙被卷入这场骗局中。

电信诈骗套路多

警方再次提醒

防范电信网络诈骗牢记“两要四不要”—要及时核实情况真假,要及时报警,不听、不信、不转账、不。

本文相关词条概念解析:

女士

女士是在不确定对方婚姻状况时使用之女性称谓。近代对女性称谓通常视对方已婚与否而定,未婚者称“小姐”(英文:Miss),已婚者称“太太”(英式英文:Mrs/美式英文及旧英式英文Mrs)。但有时未必知道对方婚姻状况,或已婚者不欲从夫姓,又或根本不欲别人知道其婚姻状况,即可使用。例如年轻者称“小姐”,较年长者称“女士”;又或不论年纪一律称“女士”。在英语社会,“女士”(英式英文:Ms/美式英文及旧英式英文:Ms.)此称谓由来已久,但广泛使用始于二十世纪后期美国,由于女权高涨,要求男女平等,认为既然男性有不反映婚姻状况之“先生”(英式英文:Mr/美式英文及旧英式英文:Mr)称谓,亦应有对应不反映婚姻状况之女性称谓,因而产生“女士”此一头衔,并逐渐传至东亚。

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